财政部湖南监管局围绕内部控制核查推出了系统化措施，最核心的是一套包含8大类56项内容的指标体系。该体系覆盖内控报告填报、制度体系建设、业务流程执行和风险防控落地等关键领域，并逐项细化合规判定标准、现场核查要点和佐证清单，使核查标准具象化、判定依据精细化、操作流程标准化。
该局改变了过去普查式的做法，将内控核查深度嵌入预算执行监控、决算审核、财经纪律专项检查和银行账户年检等日常监管业务。通过日常监管积累的线索梳理重点单位和业务清单，转向“精准靶向”核查，以此提高核查精度。
针对驻湘中央单位行业多、层级多、风险差异大的特点，该局实行线上审核与现场抽查相结合的模式。线上依托标准化指标体系开展全面审核，通过逻辑比对、合规校验和资料核验等方法排查填报疏漏、佐证薄弱和自查虚化等问题，建立问题底账。线下则聚焦重点领域，运用穿行测试、岗位访谈、流程复盘和实地核验等方式，深挖制度空转、执行宽松、制衡失效和风控缺位等隐性问题，并建立问题台账进行分类处置。
在预算管理的关键岗位和核心流程节点上，该局重点核实岗位设置、权责划分和工作流程的科学性合理性，以及不相容岗位分离制衡机制的落实情况。对于权责交叉、边界模糊等隐患，督促厘清权责边界、规范审批程序。
对于发现的问题，该局建立分类处置、台账管控的整改机制，明确时限并压实主体责任，杜绝纸面整改和虚假整改。同时，通过提供标准模板、介绍典型案例和“点对点问诊”等方式，开展精准指导，帮助单位补齐管理短板。该局还推动建立内控制度动态更新、岗位风险动态排查和业务流程动态优化的长效机制，引导预算单位从被动整改转向事前预警、事中管控和事后复盘的全链条管理。
为提升监管队伍能力，该局常态化开展实务研讨和岗位练兵，统一政策口径和判定尺度，并建立复盘机制，动态更新风险清单和核查指引。