中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司就上海證券交易所對其向不特定對象發行可轉換公司債券申請文件的審核問詢函做出回覆。本次可轉債募集資金總額不超過43.50億元，扣除發行費用後擬投入四個項目：新能源汽車高端零組件產業基地項目、高端液壓部件生產系統智慧化升級項目、智慧移動機器人製造基地項目以及智慧製造全場景研發中心項目，並補充流動資金。

公司主營業務涵蓋煤機業務、汽車零組件業務和工業智慧業務三大板塊。回覆函指出，上述募投項目均緊密圍繞這三大核心主業展開，不涉及新業務領域，募集資金的使用符合投向主業的要求。

新能源汽車高端零組件產業基地項目聚焦於高壓驅動電機定轉子、電驅動系統、全主動懸架電液泵和底盤電機等產品。其中，定轉子為擴產，電驅動系統、全主動懸架電液泵和底盤電機為新產品，但均基於公司現有的電機定轉子及總成技術進行延伸或調整，技術同源性強、客戶重疊度高。該項目計劃年產250萬套電動化電驅系統電機定轉子總成、40萬套電驅動系統、60萬套全主動懸架電液泵以及385萬台智慧化底盤小電機。公司表示，產品已處於獲取量產定點或轉換量產訂單環節，客戶驗證和銷售方面不存在重大不確定性。

高端液壓部件生產系統智慧化升級項目是對現有油缸產線進行智慧化改造，通過優化生產佈局與工藝流程、更新老舊設備並建設智慧生產線及數位化系統，推動液壓支架油缸加工及裝配向精益化、智慧化、綠色化升級。改造後油缸產能將由每年10萬噸（約34.70萬根）小幅提升至12萬噸（約40.20萬根），新增產能主要用於公司液壓支架整機的內部配套。公司油缸產能利用率近年保持高位，2023年至2025年分別為110.40%、102.32%和91.18%，新增油缸產能具有合理性。

智慧移動機器人製造基地項目將生產空中搬運機器人、物流機器人和倉儲機器人，旨在補齊公司智慧工廠硬體的自主製造短板。截至2026年6月末，該領域在手訂單合計約9972.04萬元。公司計劃採取分階段產能爬坡策略，運營期第1年釋放40%產能，逐年提升至第4年的100%。

智慧製造全場景研發中心項目則是對公司現有分散研發資源的系統整合，將建設統一的數位孿生、工業智慧體等技術平台。回覆函披露，截至2025年末，公司研發人員總數已達2311人，其中工業智慧板塊研發人員約101人，現有研發場地和設備已無法滿足多方向技術攻關需求，項目建設具有必要性和緊迫性。

對於整體融資規模的合理性，公司指出，截至2025年末，其貨幣資金和交易性金融資產合計為95.17億元。公司結合自身資產負債情況、未來資金流入流出以及各項資本性支出等因素，對融資規模進行了說明。

保薦機構中國國際金融股份有限公司、申報會計師立信會計師事務所及發行人律師海問律師事務所參與了此次審核問詢函的回覆工作。

（再審閱註：本文僅依據問詢回覆公開內容整理，不構成任何投資建議。）